S.A au capital 7 900 000 DT
Siège social : Cité El Ward Bloc 4
Appartement 2 El Menzah 9B Tunis 1013
R.C. : B0149902008 (Tribunal 1ère instance de Tunis)
M.F : 47431 Y
Adoption des résolutions prises par :
1- Le Conseil d'Administration en date du 27 février 2014 et dont le P.V. a été enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 25 mars 2014 sous le n° 14801018, Quittance n° M019408 et portant essentiellement sur :
- Reconduction dans ses fonctions de Président Directeur Général de la Société Mahdia Beach de Mt. Ridha Taktak avec tous les pouvoirs les plus étendus sans aucune exception et notamment de donner tous les nantissements, garanties nécessaires et hypothèques sur l'Hôtel Mahdia Beach et autres propriétés de la Société pour l'obtention de nouveaux crédits à la société et le rééchelonnement de ceux qui lui sont déjà attribués;
- Reconduction du comité exécutif, constitué par Mme Molka Taktak et Mme Emna Taktak et ayant pour mission de seconder Monsieur le P.D.G. dans la gestion de la Société Mahdia Beach. Les administrateurs donnent aux membres du comité sus cité, pouvoir par signatures conjointes nécessaires à la bonne gestion de la
Société, à l'exception d'aliéner les biens de la société, de les donner en garantie ou de les vendre. Ce comité est autorisé à effectuer toutes les opérations de gestion par signatures conjointes sur les documents administratifs, juridiques, financiers et spécialement toutes les opérations bancaires sans exception.
2- L'Assemblée générale ordinaire en date du 27 février 2014, dont le P. V. a été enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 25 mars 2014 sous le n° 14801016, Quittance n° MO 19402 et portant essentiellement sur :
- Reconnaissance à l'unanimité par l'assemblée de la parfaite régularité de sa convocation et approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2012, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2012, ainsi que quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative à cet exercice.
- Renouvellement du conseil d'Administration, par la nomination de six Administrateurs qui sont : M. Ridha Taktak, M. Ahmed Ben Ridha Taktak, Deux administrateurs de la Société Touristique Saharienne et Deux administrateurs de la Société Immobilière El Basma pour un mandat de trois ans et son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
- Désignation de M. Mohamed Sami Bahlous expert comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, qui accepte ses fonctions, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Deux originaux des procès verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au registre de commerce du greffe du tribunal de première instance de Tunis avec reçu n° 201418976 en date du 18/4/2014.