Société Delta Cuisine SA
Au Capital de 2.000.000 Dinars
Boulevard du Maghreb Arabe Charguia 1 Tunis
Matricule Fiscal : 601525 V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Delta Cuisine S.A sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura lieu le Mercredi 18 Juin 2014 à 11 heures au siège social de la société : Lot 125 ZI M'ghira 2 Fouchana 2082 Ben Arous
L'ordre du jour proposé pour cette réunion est le suivant :
1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur la gestion de la société relatifs à l'exercice 2013.
2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation des rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2013.
5) Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2013.
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la durée des 3 exercices: 2014 - 2015 et 2016.
8) Election des membres du conseil d'administration pour la durée des 3 exercices: 2014 - 2015 et 2016.
9) Renouvellement et approbation des conventions des sociétés liées
10) Questions diverses.