Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société SANIMED

Société SANIMED

SA au capital de 7.200.000 DT

Siège social : Rte Gremda Km 10 Sfax

RC : B149791998

MF : 620514YMA000

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le Jeudi 26 Juin

2014 à partir de 11h au siège de la société sis route de Gremda Km 10 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013,
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013,
6- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
7- Affectation du résultat,
8- Quitus aux administrateurs,
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
10- Pouvoir pour formalités.