Changement du commissaire aux comptes et autres résolutions — Société ADWIYA

Société ADWIYA

Société anonyme

Au capital social de 13 200 000,000 dinars

Siège social : Route de la Marsa Km 14 B.P 658 La Marsa

RC : B164701996

MF : 014346YAM000

Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013, enregistré à la recette des finances La Marsa, le 17/9/2014 sous le numéro 13701703, quittance numéro M31272, dont deux exemplaires avec deux exemplaires des états financiers de l'exercice 2012 et deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 30 avril 2013, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/5/2014 sous le numéro

201424932, l'assemblée générale ordinaire a décidé :

• Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012,
• Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012,
• Approbation des états financiers au 31 décembre 2012,
• Approbation des conventions réglementées,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation des résultats,
• Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et des membres du comité d'audit permanent,
• Délégation de pouvoirs nécessaires,
• Nomination de Monsieur Mourad Guellaty en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.