Convocation à l'assemblée générale ordinaire — de la société Cytopharma

de la société Cytopharma

«Société Cytopharma - S.A»

Société anonyme

Capital social : 10 000 000 Dinars

Siège social : Z.I Hammam Zriba, Zaghouan

MF : 1204054D/A/M/000

Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des statuts de la société Cytopharma, en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous

inviter à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 27 Juin 2014 à 10h au siège social de la société CYTOPHARMA sis à la zone industrielle de Hammam Zriba 4 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2013,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013,
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2013,
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
5. Approbation des conventions réglementées,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Nomination des administrateurs et fixation des jetons de présence
8. Nomination du commissaire aux comptes
9. Pouvoirs pour formalités.