Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 juillet 2014 — «Société Moderne de Sanitaire»

«Société Moderne de Sanitaire»

SA au capital de 12 300 000 Dinars

Zone Industrielle Metlaoui Gafsa

RC : N°B15107072009

MF : 11080575

Les actionnaires de la société SOMOSAN sont Invités à l'assemblée

générale ordinaire annuelle de la société qui se tiendra le mardi 8 juillet 2014 à 11 Heures au siège de la société ATD SICAR, sis à rue du Lac Leman, Immeuble Regency, bloc A 2ème étage les berges du lac Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
5. Affectation du résultat,
6. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
7. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Pouvoir pour formalités.

Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOSAN.