Société Errayhane d'Assistance Médicale
Société anonyme
Au capital de : 2.750.000 dinars
M.F : 941142 Z/A/M/000
R.C : B0855442005
Les actionnaires de la Société Errayhane d'Assistance Médicale sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le lundi 14 juillet 2014 à 21h00 à l'Hôtel Golden Tulip avenue Habib Bourguiba Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013.
4. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2013.
5. Approbation des États financiers de l'exercice 2013.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2013.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2013.
8. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
9. Questions diverses.
10. Pouvoirs pour formalités.
11. Election des membres du conseil d'administration pour la durée des trois prochaines années 2014, 2015 et 2016.
12. Nomination du commissaire aux comptes pour la durée des trois prochaines années 2014, 2015 et 2016.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.