Société Anonyme
Au capital de 1 950 000 DT
RC : B2491052012
MF : 1247832H/A/M/000
Siège social : 03 rue de Silicium Z.I Jbel El Oust, 1111 Zaghouan-Tunisie
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 22 Mai 2014 enregistré à la recette des finances à Zaghouan le 23 mai 2014 sous le n°14701539 quittance n°M038216 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 Juin 2014, enregistré à la recette des finances Zaghouan le 16 juin 2014 sous le n°14701813 quittance n°M032519 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Zaghouan le 18 juin 2014 sous le n°D201430219, il a été décidé :
1. D'après le procès-verbal du conseil d'administration :
- De l'arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- D'examiner le rapport de gestion sur l'exercice 2013 destiné à l'assemblée générale annuelle,
- De convoquer l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- De fixer l'ordre du jour de ladite assemblée générale annuelle,
- De fixer le projet des résolutions proposées à l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice clos le 31 décembre 2013,
2. D'après le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire :
- D'approuver le rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013.
- D'approuver les états financiers 2013.
- De donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
- D'affecter le résultat de l'exercice 2013.
- Fixer le montant des jetons de présence pour l'exercice 2014.