Amilcar Petroleum Operations "APO S.A"
Société anonyme
Au capital social de : 500.000 dinars Tunisiens
Siège social : Impasse du Lac de Constance, BP 60 - 1053 Les Berges du Lac Tunis
Matricule fiscal : 1354717E
I/ Statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 2 mai 2014, enregistrement N°14804728, Quittance n° 6081, il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : Amilcar Petroleum Operations "APO S.A".
Siège social : Impasse du Lac de Constance, BP 60 - 1053 Les Berges du Lac, Tunis - Tunisie
Objet : Services annexes extractions d'hydrocarbures.
Durée : 99 ans.
Capital : Le capital est fixé à la somme de 500,000 Dinars divisé en 50.000 actions nominatives de 10 dinars chacune souscrites en numéraire et libérées intégralement.
II/ Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 2 mai 2014, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le même jour, enregistrement n° 14804737, quittance n° 6084.
III/ Assemblée générale constitutive :
Par procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive tenue le 6 mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 13 mai 2014, enregistrement n° 14505098, quittance n° 6499, il a été décidé ce qui suit :
1) Reconnaissance sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
2) Approbation des statuts de la société.
3) Nomination comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- Mohamed Akrout,
- Belgacem Harizi,
- Yassine Mestiri,
- Ahmed Rachid M'Timet, - Michael Reas,
- Karim Gaoua,
- Mehdi Ben Abdallah,
- Mohamed Dhouib.
4) Désignation de la société Générale d'Expertise et de Management "G.E.M", représentée par Monsieur Abderrazek El Gabsi et la société AMC Ernst & Young représentée par Monsieur Mohamed Zinelabidine Cherif comme commissaires aux comptes de la société pour une période de trois (3) années.
5) Déclaration que la société est définitivement constituée.
IV/ Premier conseil d'administration :
Selon procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 6 mai 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 13 mai 2014, enregistrement n° 14805103, quittance n° 6504, le conseil d'administration a nommé pour une période de trois (3) ans les personnes suivantes :
- Monsieur Mohamed Akrout en tant que président du conseil d'administration,
- Monsieur Michael Rees entant que Vice Président du Conseil d'administration,
- Monsieur Belgacem Harizi en tant que directeur Général,
- Monsieur Karim Gaoua en tant que directeur général adjoint.
V/ Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17 juin 2014, sous le numéro D0120942014, deux exemplaires des documents suivants :
- statuts,
- déclaration de souscription et de versement,
- liste des souscripteurs en états des versements,
- procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 6 mai 2014,
- procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 6 mai 2014.