Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint
Société «LE CARLTON»
Société anonyme
Au capital de 2.824.940 dinars
Siège social : 31, Avenue Habib Bourguiba Tunis
R.C. : N°B1120221996 Tunis
M.F : N°47168CAM000
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 mai 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 24 juin 2014 sous le n°14807000 quittance n°8678, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Abdelkerim Ben Smail, Mme Raja Boubekri, et Mr Ridha Boubekri en qualité d'Administrateurs pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société d'expertise comptable «Experts Comptables et Consultants Associés - ECECA» SARL, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
2) Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 19 mai 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 24 juin 2014 sous le n°14807002, quittance n°8678, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Abdelkerim Ben Smail, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat du Madame Nedra Karray épouse Ben Smail, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de trois ans.
3) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 26 juin 2014 sous le n°D11227396.