Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes
Assurances Maghrebia S.A
Société d'Assurances et de Réassurances
Au capital de 30.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
R.C Tunis n° B16657/1997
M.F : 01629NPM000
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue au siège de la société, le 29 mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, en date du 6 juin 2014, sous le n° 14806234, quittance n° 7805 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 juillet 2014 sous le numéro D1675797, il a été décidé de :
1. Ratifier la cooptation faite par le conseil d'administration du 3 avril 2014 de Monsieur Roberto Gasso en tant que représentant permanent de la Société Assicurazioni Generali S.P.A en remplacement de Monsieur Alessandro DON.
2. Nommer les membres du conseil d'administration désignés ci-après pour une période de trois (3) ans à partir de l'exercice 2014, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016 :
- Mr Nabil Essassi.
- Assicurazioni Generali S.P.A représentée par : Poste1: Mr Roberto Gasso,
Poste 2: Dr Piero Mozzi.
- Union Financière Holding.
- Mme Sonia Trabelsi ép. Goulet.
- Mr Abdelaziz Derbel.
3. Renouveler le mandat du commissaire aux comptes la société GS Audit & Advisory HLB représentée par Monsieur Sami Menjour pour une durée de trois (3) ans à partir de l'exercice 2014, soit pour les exercices 2014, 2015 et 2016.