Au capital de 500 000 TND
RC : B2464252007
MF : 10216/EHAM000
Siège social : Rue 13 Août - 3099 Sfax
Il ressort du PV de l'assemblée générale Mixte des associés du 30
Mai 2014, enregistré à la recette des actes de sociétés de Sfax le 5 Juin 2014, quittance n° M002765, enregistrement n° 14802563, déposé au registre de commerce le 17 Juin 2014 sous le n° 201430112 :
1- L'AG, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGO et après avoir entendu lecture du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31/12/2013 approuve les comptes du bilan se soldant par un bénéfice de 656.859,659 Dinars.
2- L'AG, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGO et après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes en prend acte purement et simplement
3- L'AG, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGO, donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31/12/2013.
4- L'AG, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGO, sur proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2013 qui s'élève à 656.859,659 TND, auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de 2.348.395,505 TND, soit un montant total distribuable de 3.005.255,164 TND, réparti en distribution de dividendes pour 1.500.000,000 TND et en report à nouveau pour 1.505.255,164 TND.
5- L'AG, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGO, décide de renouveler le mandat de la société FMBZ-KPMG TUNISIE représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'AGO annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice 2016. Monsieur
Moncef Boussanouga Zammouri représentant légal de la société FMBZ KPMGTUNISIE a déclaré accepter le mandat qui vient de lui être confié et déclare en outre qu'il ne se trouve dans aucun des cas légaux d'incompatibilité qui l'empêcherait d'accepter ce mandat.
6- L'AG, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGE, décide la mise à jour des statuts de la société en vue de se conformer à la législation et la réglementation applicables. L'AG décide par conséquent d'approuver la nouvelle version des statuts après sa mise à jour et tels qu'ils lui ont été présentés. L'AG décide de donner tous pouvoirs aux gérants de la société et/ou toute autre personne qu'ils désigneront pour accomplir toutes les formalités légales nécessaires.
7- L'AG statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les AGE, confère tout pouvoir au porteur d'un exemplaire, copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités requises par la loi.