Société Tunisienne de Production et d'Exploitation Agricole Zitouna II
S.A au capital de 9.115.000 dinars
Siège social : 1, Rue Abdallah Ibn Zoubair La Goulette - Tunis
RC : B148891997
MF : 495907 JNM 000
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne de Production et d'Exploitation Agricole Zitouna II sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 22 Aout 2014 dix heures trente du matin au siège de la société Al Karama Holding sis Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2013 ;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 ;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectations des résultats de l'exercice 2013 ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Approbation de la cession d'une action appartenant à la société Al Karama Holding dans le capital de la société à un tiers et agrément d'un nouvel actionnaire ;
- Approbation des décisions de régularisations de la situation de la caisse et des immobilisations corporelles;
- Délégation pour l'accomplissement des formalités légales.