Société anonyme
Au capital social de 625 000 DT
Siège social : Immeuble capitole du Lac Mazurie B4 Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RC : B24126592009
MF : 1112454G/A/M/000
Suivant le procès-verbal du conseil d'administration en date du 9/7/2014, le conseil d'administration de la société CMG SA a décidé de convoquer les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire le 26 août 2014 à 13.00 heures au siège de la SICAR ZARAT sis au n°53, rue n°8600 Z.I La Charguia 1 -Tunis 1053, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration
- Changement de la dénomination sociale
- Modification de l'article 2 des statuts
- Transfert du siège social - Modification de l'article 4 des statuts
- Autorisation d'augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire
- Délégation des pouvoirs au conseil d'administration de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs tranches
- Délégation des pouvoirs au conseil d'administration d'opérer les modifications de l'article 6 des statuts suite à la réalisation des tranches d'augmentation de capital
- Scission des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général
- Modification des articles 14, 17, 22 alinéa 2 des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité légale et réglementaire. Les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont mis à leur disposition au siège de la SICAR ZARAT sis au n°53, rue n°8600 Z.I La Charguia 1 Tunis 1053 à compter de la parution de la convocation.