Société l'Art de Textile «ARTEX» SA
Capital social de 593.000TND
Siège social : Zone Industrielle 2 - Medjez El Bab - Tunisie
R.C : B0584132008
MF : 0615134F
Le Conseil d'Administration de société «L'Art de Textile» -ARTEX S.A. convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 10 septembre 2014 à 10H au bureau BMDA B2 résidence El Mouna rue lac Malaren 1053 les berges du lac pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation, le cas échéant, de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire des exercices 2006, 2007, 2008.
2. Approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif aux exercices 2006, 2007, 2008.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008,
4. Approbation, le cas échéant des états financiers des exercices 2006, 2007, 2008 et des conventions réglementées.
5. Affectation du résultat des exercices 2006, 2007, 2008.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2006, 2007, 2008.
7. Approbation du renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le cas échéant.
8. Désignation ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
9. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 201, 2012 et 2013
10. Questions diverses.