Société anonyme
Au capital de 30.000.000 dinars
Z.I Charguia II - 1080 Tunis
RC : B117641996
MF : 1949C/A/M/000
1) Suivant procès-verbal du 24 juin 2014, enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 3 juillet 2014, quittance n°70647 enregistrement, n°14706056 l'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité :
- La nomination de deux administrateurs au conseil d'administration pour une durée de trois ans expirera lors de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos 2016 et qui sont :
- Mr. Mohamed El Hechmi Elouza
- La société Parenin
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013
- L'approbation du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers clos au 2013.
- L'approbation des conventions réglementées.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2013
- Quitus aux administrateurs.
- La fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2014
- L'information concernant les déclarations de fonction conformément aux articles 192 et 209 du CSC.
Deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8/7/2012 sous le n° D1177096.