Agrément de cessions d'actions et des nouveaux actionnaires

Approbation des états financiers de l'exercice 2013

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société

Adoption de nouveaux statuts

Nomination de nouveaux administrateurs

Nomination de nouveaux dirigeants sociaux

Société Polyclinique Taoufik

Société anonyme au capital social de 21.000.000 DT

Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - El Menzah, Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 805334 V/A/M/000

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 1er mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 25 juin 2014, enregistrement numéro 14807012, quittance numéro 8688, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 juillet 2014 sous le numéro 201433907, il a été décidé d'approuver la cession de la totalité des actions de la Société et agréer les nouveaux actionnaires de la Société.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 4 juin 2014, enregistrement numéro 14807463, quittance numéro 9225, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 juillet 2014 sous le numéro 201433907, il a été décidé d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013, d'affecter les résultats dudit exercice social et de nommer la société « Conseil Audit Formation » en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à la tenue de l'AGO statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 25 juin 2014, enregistrement numéro 14807014, quittance numéro 8690, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 juillet 2014 sous le numéro 201433907, il a été décidé d'adopter de nouveaux statuts pour la Société.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 25 juin 2014, enregistrement numéro 14807012, quittance numéro 8688, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 juillet 2014 sous le numéro 201433907, il a été décidé de nommer monsieur Ahmed Badredin, monsieur Adel Goucha, monsieur Amine Allam, monsieur Ridha Charfeddine et monsieur Naceur Gharbi en tant que nouveaux administrateurs de la Société pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à la tenue de l'AGO statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 25 juin 2014, enregistrement numéro 14807011, quittance numéro 8687, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 juillet 2014 sous le numéro 201433907, il a été décidé de :

(i) nommer monsieur Ahmed Badredin en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société pour la durée de son mandat

Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 28 août 2014

d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'AGO statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

(ii) nommer madame Leila Kefi en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée de trois (3) ans à partir du 1er juin 2014, et
(iii) de nommer monsieur Mohamed Ali Ben Naceur en qualité de Directeur Général Adjoint de la société pour une période de trois (3) ans.