Au capital de 2 000.000 dinars
Boulevard du Maghreb Arabe La
Charguia I BP 426, 1080 Tunis
Matricule fiscal : 601525/V/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18/6/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau, Charguia le 20/6/2014 sous le numéro 14703803, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous n° 201436185 en date du 25/8/2014, il a été décidé :
- Lecture des rapports du conseil d'administration sur la gestion de la société relatifs à l'exercice 2013.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2013.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Approbation des rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2013.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion au titre de l'exercice 2013.
- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2013.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Helmi Damak membre de l'OECT comme commissaire aux comptes pour la durée de 3 exercices : 2014, 2015, 2016.
- Election des membres du conseil d'administration Monsieur Taher Denguir, Monsieur Mohamed Denguir, Monsieur Jawher Denguir, monsieur Fakhredine Denguir et monsieur Hassen Rbii représentant du FCPR Tahil invest pour la durée de 3 exercices 2014, 2015 et 2016
- Renouvellement et approbation des conventions des sociétés liées.
- Questions diverses.