Nomination des Administrateurs
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes
Renouvellement de nomination du Président Directeur Général
ROYAL DRINKS SA
Société anonyme
Au capital de : 21 250 000 dinars
Siège social : Résidence Zarrad, 1er étage, Bloc B. Lotissement les Jardins du Lac Lac II - 1053 Tunis
R.C : 24225932010
M.F : 1181267P/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 17 Juillet 2014 à Immeuble Zarrad, Bloc B, 1er étage, les Jardins du Lac - Tunis, et enregistré à la recette des finances - le Lac le 22/7/2014 sous le n° 1470667 quittance n° M066467, il a été décidé :
- de nommer comme administrateurs, et pour une période de trois ans qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :
- Monsieur Hafedh Hemayed,
- Madame Emira Hemayed,
- Monsieur Hamed Emine Hemayed,
- SICAR INVEST,
- Monsieur Hatem Ben Romdhane de SICAR INVEST,
- ATD SICAR,
- Monsieur Riadh Jaidane de l'ATD SICAR,
- SIP SICAR,
- Tunisian Development Fund géré par Union GulfFinancial Services - North Africa,
- FCPR INTECH géré par SAGES CAPITAL.
- de nommer Ecovis KDH Partners, représentée par Mr Mohamed Walid Kilani en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société, pour une durée de trois ans, qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
En outre, et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration réunie le 17/7/2014, et enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 22/7/2014 sous le n° 14706666 quittance n° M066464, il a été décidé de renouveler la nomination de Monsieur Hafedh Hemayed en qualité de Président Directeur Général de la société, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux originaux du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ainsi que deux originaux du procès-verbal du Conseil d'Administration susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 31 Juillet 2014 sous le n° 201436451.