Sté anonyme
Au Capital de 7.400.000 dinars
Siège social : route El Ain km 2.5 Sfax
RC : B18412003
MF : 825575XAM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2013 de la société polyclinique El Alya, société anonyme au capital de 7.400.000 dinars, ayant son siège social à la route El Ain km 2.5 Sfax, tenue le 23 juin 2014, tel qu'enregistré à la recette des finances Diar el Wafa Sfax le 17 juillet 2014 sous le numéro 14804370, quittance n° M055186 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 12/08/2014 sous le numéro 201437865, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
2- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
5- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
7- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
8- Election et renouvellement du mandat de messieurs :
- Docteur Mohamed Habib Kamoun,
- Docteur Samir Hdiji,
- Docteur Mondher Frikha,
- Docteur Youssef Ammar,
- Docteur Sami Triki,
- Docteur Khaled Moalla.
en qualité de membre du conseil d'administration de la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
9- Pouvoirs pour formalités.