- Démission d'un administrateur et coopération d'un nouvel administrateur

• Adjonction de deux nouveaux administrateurs
• Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013 et quitus aux administrateurs sur la gestion de l'exercice 2013.
• Affectation des résultats de l'exercice 2013 et distribution des dividendes

Hydrosol Fondations

Société anonyme

Au capital de 5.500.000 Dinars

Siège social : Zone Industrielle Ksar Said

TVA : 58 78 80 A.A.M.000

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18/07/2014

enregistre à Tunis REAS 1er bureau le 30/07/2014 sous le N°14808261 Q 10163.

Il a été décidé ce qui suit :

• Acceptation de démission de la société Tunisie SICAR de son poste d'administrateur et remplacer par Mme Madiha Haffoudhi et ce pour le reste de la période du mandat qui prendre fin avec l'AGO appeler a statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
• Nomination de la société UBCI capital développement SICAR et l'Union Tunisienne de participation SICAF en qualité d'administrateurs pour une période de trois ans qui prendra fin avec l'AGO appeler a statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
• Approbation des états financiers arrêtés an 31/12/2013 et donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leurs gestions au titre de l'exercice 2013.
• Affectation des résultats de l'exercice 2013 et distribution des dividendes.

Deux exemplaires des P.V ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 28/8/2014 sous le n° 201439706.