SARL au capital de 1.334.000,000 DT
Siège social : Immeuble Salakta II
Zone Industrielle Khaireddine le Kram 2015
R.C : B156771998
M.F : 0615250J
En vertu du procès verbal en du 17/10/2012 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 14/12/2012 (sous le numéro 12706781 quittance n° 70996) l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé ce qui suit :
1- Ratification du retard dans la convocation et la tenue de l'assemblée objet du procès verbal susmentionné.
2- Examen et approbation du rapport de gérance sur la gestion et les opérations de l'exercice 2011.
3- Examen et approbation de l'inventaire des biens de la société.
4- Lecture et examen du rapport général du commissaire aux comptes.
5- Lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions réglementées par les articles 115 et 475 du Code des sociétés Commerciales.
6- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
8- Quitus à la Gérance pour les actes de gestion accomplis durant l'exercice 2011.
Et en vertu du procès verbal daté du 30/10/2013 enregistré à la recette des finances du Lac le 12/02/2014 (sous le numéro 14701345 quittance n° M014663) l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé ce qui suit :
1- Ratification du retard dans la convocation et la tenue de l'assemblée objet du procès verbal susmentionné.
2- Examen et approbation du rapport de la gérance sur la gestion et les opérations de l'exercice 2012.
3- Examen et approbation de l'inventaire des biens de la société.
4- Lecture et examen du rapport général du commissaire aux comptes.
5- Lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions réglementées par les articles 115 et 475 du code des sociétés Commerciales.
6- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
8- Quitus à la Gérance pour les actes de gestion accomplis durant l'exercice 2012.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «la Société FMBZ KPMG TUNISIE» pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Deux exemplaires de chaque procès verbal sus indiqués ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 03/07/2014 sous le n° 201432800.