Société anonyme
Au capital de : 5 000 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia 1080 Tunis - Cedex
MF : 5687R/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 9/5/2014 enregistré à la R.E.A.S le 1er bureau - Tunis le 4/7/2014 sous le n° 14807468, quittance n° 9230. Il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2013 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour toute leur gestion au titre de l'exercice 2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 47 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2013.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
4) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
5) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société F.M.B.Z KPMG Tunisie pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5/9/2014 sous le n° D11068296.