SA au capital de 12.300.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 1.5 - Sfax
Matricule fiscal : 11599F/NM/000
RC : B1134551997
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 8 juillet 2014, Quittance M003376, enregistrement 14803128, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 02 septembre 2014 sous le numéro D81363797 il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2014-2015 et 2016 :
- Mr Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni ép Sellami ;
- Mr Mohamed Sellami;
- Mr Malek Sellami.
- Nomination de Mr Habib Chaaboub en qualité d'administrateur représentant les actionnaires petits porteurs, pour la durée de trois exercices 2014, 2015 et 2016.
- Renouvellement du mandat de Mr Mahmoud Zahaf, membre de l'ordre des experts comptable de Tunisie, en
tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 8 juillet 2014, Quittance M003377, enregistrement 14803129, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 02 septembre 2014. Sous le numéro D81363797, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Sofiène Sellami en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur avec la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements en tant que président directeur général.
- Création d'un comité permanent d'audit dont les membres désignés sont les administrateurs suivants :
- Mr Habib Chabchoub
- Mr Malek Sellami
- Mme Dorra Sellami Née Chaabouni.