Société anonyme de 7.000,000 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage Tunis
RC : B138701996
MF : 045814B
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 01 Juillet 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 5 septembre 2014 sous le n°14809363, Quittance n°11471,
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 Juillet 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 5 septembre 2014 sous le n°14809365, Quittance n°11473 l'Assemblée décide ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la réunion de la présente Assemblée
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2013
- L'approbation des conventions et les opérations effectuées en 2013 et rentrant dans le cadre des articles 200 et suivantes et l'article 475 du code des sociétés commerciales
- L'affectation des résultats
- Quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration
- Renouvellement du mandat de messieurs Mohamed Loukil et Walid Loukil et la société «Etablissement Mohamed Loukil et Cie» en tant que administrateurs pour une nouvelle durée de trois années.
Deux exemplaires de procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23 Septembre 2014 sous le n°D1853796.