S.A. au capital de 740 000 DT
Usine et siège social : BP 226, ZI Hammam-Zriba 1152 Zaghouan Tunisie
Matricule Fiscal : 1046216W/A/M/000
R.C : B0624082008
En vertu du PV de l'AGO du 8/9/2014 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 18/9/2014 sous le numéro 14702628 quittance n°47602 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 24/9/2014 sous le n° 201443722, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification du retard et des modalités de tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l'exercice 2013.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Approbation de la démission de l'administrateur la société «UNIVERS INVEST».
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour un quatrième mandat de trois ans couvrant les exercices 2014, 2015 et 2016 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2016 à savoir :
- Mr Imededdine Charfeddine.
- La société PEC.
- Mme Sarah Houimli Epouse Charfeddine.
Mr Imededdine Charfeddine a été réélu comme Président Directeur Général pour un quatrième mandat couvrant les exercices 2014, 2015 et 2016 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2016 avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
p. 3876- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société «AMC ERNST & Young» représentée par son associé signataire Mr Mohamed Zinelabidine Cherif pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2014, 2015 et 2016 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2016.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.