Société anonyme au capital de 7.000.000
8, rue 8601 – Zone Industrielle Charguia I
RC : B110931196
MF : 02404BAM000
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2014, enregistré à la recette des finances de Charguia le 1er septembre 2014 sous le n° 147051135, quittance n° 65711, il a été décidé :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2013.
2- Examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6- Nomination du cabinet Neji Fethi et du cabinet United Experts in Management & Auditing «UEMA» en qualité de Co-Commissaires aux comptes pour la certification des comptes individuels de la société et ce pour une durée de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
7- Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants : Monsieur Jamel Arem, Monsieur Mohamed Walid Arem et Monsieur Mehdi Arem et ce pour une période de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
8- Le renouvellement de l'autorisation accordée au conseil d'administration pour l'intervention sur le marché financier en vue de réguler le cours de actions de la société et ce conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994.
Deux exemplaires du procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10/9/2014 sous le n° 201441478.
Suivant le procès verbal du conseil d'Administration du 4 septembre 2014, enregistré à la recette de financiers de Charguia le 16 septembre 2014 sous le n° 14705495 quittance n° 68641, il a été décidé ce qui suit :
1- Le renouvellement du mandat du directeur général, Makram Belaid pour une durée de deux années commençant le 20 septembre 2014.
2- Le renouvellement du mandat du directeur général adjoint, Rached Belkhouja pour une durée d'une année commençant le 20 septembre 2014.
Deux exemplaires du procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/9/2014 sous le n° 201443964.