YASMINE MARBRE – S.A
Au capital de 1 560.000 Dinars
Siège social : 6 Boulevard de l'Environnement Appartement n° 2 bis, Monastir 5000
Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire de la société «YASMINE MARBRE – S.A » se tiendra à 15h00 le vendredi 31 octobre 2014 au siège de la société de l'investissement moderne sis au 67, rue Alain Savary, cité jardins II - bloc B, 3ème étage 1002 Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner les modalités et les délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2013.
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2013.
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2013.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion afférente à l'exercice 2013.
7. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux administrateurs.
8. Pouvoirs pour accomplissement des formalités de publicité légale.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.