Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
MF : 783152T/A/M/000
Suivant PV de l'AGO en date du 24/4/2014, enregistré à la recette des
finances de Soliman en date du 18/9/2014 sous le n°14701629 Quittance n°M029504 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 29/9/2014 sous le n° 201444304 il a été décidé ce qui suit :
1. Examen et approbation du apport du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2013;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2013;
3. Examen et approbation de états financiers clos à la date du 31/12/2013;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC au titre de l'exercice 2013;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2013;
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2013;
7. Renouvellement des mandats des administrateurs à savoir Monsieur Mohamed Meddeb, Mademoiselle Cyrine Meddeb et la société Delice Holding -SA «DH» représentée par Monsieur Mohamed Meddeb pour la durée de trois (3) ans, à partir de l'exercice 2013 et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet DDF Audit représenté par Monsieur Mohamed Daly pour la durée de trois (3) ans, à partir de l'exercice 2013 et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
9. Pouvoirs au vu de dépôt et de publication.