Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013

Mandats d'administrateurs

Mandat du Président du Conseil d'Administration

Mandat du Directeur Général de la Société

Inscription d'un établissement secondaire

SICAME

S.A au capital de 11 000 000 DT

2, rue de l'Energie - Z.I Charguia 1
Tunis -Carthage

MF : N°3080F/A/M/000

1 - Suivant P.V. du Conseil d'administration du 19 mai 2014, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 28 mai 2014, sous le n°14805792, quittance n°7302, le Conseil d'Administration décide l'inscription d'un établissement secondaire, «SICAME Agence Sfax», situé à la route de Gabès-Km 4,5 Sfax.
2- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2014, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 28 mai 2014, sous le n°14805789, quittance n°7299, il a été décidé :

• D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
• De renouveler les mandats des administrateurs : Union Financière, Union Financière Holding et Monsieur Abdelaziz Essassi, pour une durée de trois années, qui prendront fin avec l'Assemblée générale ordinaire statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.

3 - Suivant P.V. du conseil d'administration du 20 mai 2014, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 28 mai 2014, sous le n°14805790, quittance n°7300, il a été décidé :

• De renouveler le mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
• De renouveler le mandat de monsieur Bilel Sahnoun Directeur Général de la Société pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016 et de lui conférer les mêmes pouvoirs qui lui ont été confiés par le Conseil d'Administration du 20 mai 2011.

Deux exemplaires des P.V. ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 29 mai 2014 sous le n°D1680497.

Les documents relatives à l'inscription de l'établissement secondaire de la société ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 16 septembre 2014 sous le n° D1680497.