Adresse : Z.I Radès II route du Bac 2040 - Radès
MF : 817951EAM000
En vertu du procès verbal du conseil d'Administration du 25 Septembre 2014 enregistré à la recette des finances de Radès le 16 octobre 2014 sous le n° 14702603 quittance n° M053219, il a été décidé :
- D'examiner les états financiers relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011,
- D'examiner les rapports du conseil d'administration relatifs aux dits exercices,
- De préparer l'ordre du jour et de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire,
- De préparer l'ordre du jour et de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire,
- De lire le Budget de la Trésorerie ainsi que l'Etat de Résultat Prévisionnel 2014.
Par ailleurs, le conseil a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SOFRIFAC SA qui a aura lieu le 30 Octobre 2014 à 15 heures au siège de la société sis à Z.I Radès, route du Bac 2040 Radès, et aura pour ordre du jour :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et des états financiers relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011;
3- Approbation des états financiers et du rapport de gestion au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011;
4- Affectation des résultats des exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011;
5- Quitus aux administrateurs,
6- Renouvellement du mandat des administrateurs;
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010;
8- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013;
9- Questions diverses.
Par ailleurs, le conseil a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SOFRIFAC SA qui aura lieu le 30 octobre 2014 à 16 heures au siège de la société sis à Z.I Radès II route du bac 2040 - Radès, et aura pour ordre du jour :
1- Ratification du retard apporté à la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
2- Constatation des pertes cumulées au 31/12/2011,
3- Continuation de l'activité de la société.