S.A. au capital de 324.500 DT
Siège social à Tunis : 24/26 Place du 14 Janvier 2011
R.C Tunis : B171461996
M.F : 00169 B/M/A/000
En vertu du PV de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 juin 2014 enregistré à Tunis à la Recette des Finances Rue Ghandi en date du 11/8/2014 sous le n°14803710, quittance n°061888, et en vertu du PV de l'AGO du 24 juin 2014 enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi en date du 11/8/2014 sous le n°14803711 quittance n°061891, il appert que les résolutions suivantes ont été approuvées à l'unanimité :
- Approbation des états financiers et de l'affectation du résultat de l'exercice 2013.
- La cooptation de M. Karim Gargoubi en qualité de nouvel administrateur.
- Renouvellement du mandat de Mm. Issa Issa et Karim Gargoubi et de la société Vivo Energy Tunisie en qualité d'administrateurs.
- Approbation du renouvellement du mandat du commissaire au compte.
- La nomination de cabinet CAF en qualité de nouveau commissaire aux comptes en remplacement du cabinet MTBF qui s'avère que son mandat n'est plus rééligible.
- Quitus est donné aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2013.
Deux exemplaires des PV ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du registre de commerce de Tunis le 4/9/2014 Sous le n°D1727396.