Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du Président Directeur Général

Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint

Augmentation du Capital

Modification des statuts

Société Pharmaderm à Tunis - PHARMADERM

Société anonyme

Au capital de 1.000.000 Dinars

Siège social : Résidence Yousr Immobilière des Merveilles A6-3 Ennasr II 2037 Ariana

R.C : N°B13102003 Ariana

M.F : N°0024408A

Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°80-631-24

1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 9 juillet 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 23

septembre 2014 sous le n°14810038, quittance n°12277, il a été décidé de renouveler le mandat de administrateurs : Mme Zeineb Tlili épouse El Ghali, Mr Tahar El Ghali et Mme Salima Krichen née El Ghali pour une durée de trois ans, qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

2) Par procès-verbal du conseil d'administration en date du 9 juillet 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 23 septembre 2014 sous le n° 4810037, quittance n° 12276, il a été décidé :

• De renouveler le mandat de Mme Zeineb Tlili épouse El Ghali, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
• De renouveler le mandat de Mr Tahar El Ghali, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

3) Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 juillet 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 23 septembre 2014 sous le n°14510040, quittance n°12279, il a été décidé :

• D'augmenter le capital social de 1.000.000 dinars à 1.170.000 dinars soit une augmentation de 170.000 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et l'attribution gratuite des 1.700 actions nouvelles.
• De modifier l'article 7 des statuts en conséquence.

4) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance d'Ariana en date du 9 octobre 2014 sous le n°D331203.