De la Société Tunisienne des Produits Minéraux (STPM), S.A
Matricule Fiscal : 1217645 QAM 000
La Société Tunisienne des Produits Minéraux (STPM) porte à la
connaissance de ses associés que la prochaine réunion de l'assemblée générale ordinaire aura lieu le mardi le 16 décembre 2014 à 10 heures au siège social de la société sis 8 rue des fleurs, Ariana supérieure 2080.
Cette assemblée, auquel vous êtes priés d'assister, délibérera sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2013;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013 et des conventions réglementées ;
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013 ;
6- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
8- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013.