Société anonyme au capital de 1.350.000 Dinars
51, Rue du 18 Janvier 1952 - Tunis
R.C. n° B191341996 Tunis
M.F. n° 496024 KAM000
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 novembre 2014, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 25 novembre 2014, sous le n° 14812353, quittance n° 14993, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de M. Chokri Ben Tanfous, M. Chawki Ben Tanfous, M. Mohamed Nejib Ben Tanfous et Madame Néjiba Ben Tanfous épouse Ben Ayed en qualité d'administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Le renouvellement du mandat de la Société d'Expertise Comptable Experts Comptables et Consultants Associés «ECECA» en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2- Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 12 novembre 2014 enregistré à la recette des finances d'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis en date du 25 novembre 2014, sous le n° 14812352, quittance n° 14992, il a été décidé de renouveler le mandat de M. Chokri Ben Tenfous, en qualité de Président Directeur Général de la société et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 26 novembre 2014 sous le n° D24930396.