Société Tourisme et développement

«Hôtel les Pyramides»

Société Anonyme

Capital social : 10 000 000 D

11, Rue d'Algérie, Tunis

MF : 002478W/A/M/000

N° CNSS : 03573741

Messieurs les actionnaires de la Société Tourisme et Développement «Hôtel les Pyramides» société anonyme, au capital de 10 000 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 24 décembre 2014 à onze heures au 43 Avenue H. Bourguiba, Le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :

1) Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée Générale
2) Lecture du rapport du conseil d'administration et rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31.12.2013.
4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2013.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6) Compensation des pertes par la réserve spéciale réévaluation libre.
7) Nomination d'administrateurs.
8) Nomination d'un commissaire aux comptes
9) Questions diverses.