C.M.R. Tunisie
MF : 879570L/A/M/000
CNSS N° : 168092-88
1. En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/01/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau de Tunis le 18/11/2014 sous le n°14812079 Q, n°14665 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28/11/2014 sous le n°D24642004, les actionnaires ont :
- Approuvé à l'unanimité les états financiers de l'exercice 2012,
- Renouvelé à messieurs Claude Miguet et Martus Gariboldi leurs mandats d'administrateurs et ont nommé la société SCIN S.A. nouveau administrateur pour les exercices 2013, 2014, et 2015,
- Renouvelé le mandat du commissaire aux comptes BDO Tunisie pour trois ans 2013, 2014, et 2015.
II. En vertu du PV du Conseil d'Administration du 30/01/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 18/11/2014 sous le n°14812080 Q, n°14666 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/11/2014 sous le n°D24642004, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général, Mr. Claude Miguet, pour 3 ans (2013, 2014, et 2015).