Société Aux Grands Magasins Réunis

Société Anonyme au Capital de 450.000 Dinars

Siège social : Rue Sidi Mehrez n° 76 - Bab Souika - Tunis

CNSS N° : 35438/33

Les actionnaires de la Société Aux Grands Magasins Réunis S.A sont

convoqués au siège social sis au 76 rue Sidi Mehrez - Bab Souika, Tunis, le 25 décembre 2014 à partir de 9 heures en assemblée générale ordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion des exercices 2008, 2009 et 2010.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010.
• Examen et approbation des états financiers des exercices 2008, 2009 et 2010.
• Affectation des résultats des exercices 2008, 2009 et 2010.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Questions diverses.

Le présent avis tient lieu de convocation personnelle pour chaque actionnaire ou mandataire d'héritiers ou ayants droit d'un actionnaire décédé. Les documents et le projet des résolutions relatifs à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires tels que prescrits par la loi.