Société Anonyme
Au capital de : 40.000.000 DT
Siège social : Route de Nabeul, km 8000 Nabeul
RC : B1101201998
Matricule fiscale : 539219GAM000
N° CNSS : 170995-81
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 septembre 2014, enregistré à la recette des finances de Nabeul le 20 octobre 2014 sous le numéro 14703523, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé :
- D'approuver le retard dans la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
- D'approuver les états financiers individuels de l'exercice 2013.
- D'approuver les états financiers consolidés de l'exercice 2013.
- D'approuver les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- De donner quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de leur gestion de l'année 2013.
- D'Affecter les résultats.
- De fixer le montant des jetons de présence.
- De renouveler le mandat de six anciens administrateurs et nommer trois nouveaux administrateurs.
- De nommer le cabinet Delta Consult en qualité de commissaire aux comptes pour 3 ans qui expirent en 2017.
Dépôt légal : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Nabeul en date du 12/12/2014 sous le numéro 201456906 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2014.
- Etats financiers individuels et rapport des co-commissaires aux comptes de l'année 2014.
- Etats financiers consolidés et rapport des co-commissaires aux comptes de l'année 2014.