Au capital de 1 250.000 DT
Siège social : Imm Triki rue du Lac Malaren Les Berges du Lac 1050 Tunis
RC : B02143342009
MF : 1116393D/A/M/000
CNSS : 254864-45
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 mai 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 20 octobre 2014 enregistrement n°14710969 et n°14810970, quittance n°M013347 et n°M013348 il a été décidé ce qui suit :
1) Acceptation de la démission des administrateurs nommés par AGO du 28 Avril 12014.
2) La nomination des nouveaux membres du Conseil d'Administration : pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016 :
- Monsieur Rafik Moalla.
- Monsieur Ahmed Mongi Horchani.
- Monsieur Mohamed Hichem Msaddek.
- Monsieur Sadri Sancho; et
- La Société Hannibal Lease SA
Et suite au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 Octobre 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 18/12/2014 sous le N° 14813316, quittance N°MO16106
Il a été décidé la nomination de Monsieur Rafik Moalla en qualité de Président du conseil d'administration et Président Directeur Générale de la société pour un mandat de 3 ans et la nomination de Monsieur Ahmed Mongi Horchani en qualité de Directeur Général Adjoint de la société pour un mandat de 3 ans qui se terminera avec l'approbation des comptes de l'exercice 2016.
Par cette nomination Monsieur Rafik Moalla est investi de tous les pouvoirs les plus étendus qui lui sont attribués par la loi et les statuts pour agir en toutes circonstances au nom de la société.