S.A au capital de : 200.000 Drs
Siège social : Rte de Tunis km 6
Sakiet Ezzit Sfax
RC : B1140 91997
MF : 011459 T/P/M/000
CNSS : 52486-09
Suivant procès-verbal de l'AGO annuelle en date du 2 octobre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 30 octobre 2014, quittance n° M005067, enregistrement n° 14804690, il a été décidé ce qui suit :
- Entériner le retard de la tenu de l'AGO 2013 ;
- Approbation du rapport du C.A relatif à l'exercice 2013 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013 ;
- Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs au même exercice.
- Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du C.S.C.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
- Affectation des résultats 2013 et distribution des dividendes.
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur le compte de l'exercice 2016.
- Reconduction du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Et suivant procès-verbal du C.A en date du 2 octobre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 30 octobre 2014, quittance n° M005066, enregistrement n° 14804689, il a été décidé :
De reconduire Monsieur Mourad Elloumi dans son poste de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur se terminant à la date de l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés auparavant.
Dépôt : Deux exemplaires des dits procès-verbaux et des états financiers relatifs à l'exercice 2013 et les rapports du commissaire aux comptes relatifs au même exercice ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 16 décembre 2014 sous le n° 201457449.