«UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA»
Au capital social de 22.800.000 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 Tunis
RC : B01132242013
MF : 1306183C/A/M/000
En vertu du procès-verbal de conseil d'administration du 12 Décembre 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 18 Décembre 2014 sous le n° 14813326, Quittance n° M016120.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 Décembre 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 18 Décembre 2014 sous le n° 14713325, Quittance n° M016117. L'Assemblée Générale décide ce qui suit :
1- Constatation de la libération intégrale du capital social.
2- L'Annulation de l'augmentation du capital en numéraire décidé en vertu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Juin 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des société 1er Bureau Tunis le 27 Juin 2014 sous le n° 14507204, Quittance n° 8924,
3- Modification de valeur nominale de l'action et de la réduire de Cinq (5DT) Dinars à Un (1DT) Dinars.
4- L'augmentation du capital social de la société avec suppression partielle du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), par conversion de leurs comptes courants des actionnaires, d'un montant de Vingt Deux Millions Quatre Cent mille de Dinars (22.400.000 DT) pour le porter de Quatre Cent mille dinars (400.000 DT) à Vingt Deux Millions Huit Cent mille de Dinars (22.800.000 DT) et ce par l'émission de Vingt Deux Millions Quatre Cent mille (22.400.000) nouvelles action d'une valeur nominale de Un (1 DT) à souscrire par les Actionnaires de la société.
5- Introduction de la société «UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA» à la bourse des valeurs mobilières de Tunisie BVMT.
6- Modification de l'article 6 des statuts de la société.
Deux exemplaires de procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 18 Décembre 2014 sous le n° AC012532014.