Société Relais Palais de Tunisie - SA
N° d'affiliation à la CNSS : 25-2993
Messieurs les actionnaires de la Société Relais Palais de Tunisie sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 27 Janvier 2015 à 11H00 au 2, rue Imam Sahnoun (par la rue Alain Savary) - 1002 Tunis -le Belvédère - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du retard du délai de la date de l'assemblée générale ordinaire relative à la gestion de l'exercice 2013.
- Lecture et approbation, du Rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2013.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
- Examen et Approbation, des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2013 et des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Affectation du Résultat de l'exercice 2013.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013.
- Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2013.
- Pouvoir à donner pour accomplir les formalités nécessaires.
Les documents de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, à l'adresse sus-indiquée.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.