Société anonyme totalement exportatrice au capital de 160.000 Dinars
Siège social : Immeuble Nefissa. 31 rue des Entrepreneurs La Charguia II, 2035 Tunis Carthage Tunisie
MF : 926008 IE
RC : B0350582001
CNSS : N° 00341233
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/6/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau -Tunis le 6/11/2014 sous le n° 14811648, Quittance n° 14171 il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du Rapport de gestion et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2) Approbation du Rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013, et quitus aux administrateurs.
4) Affectation du résultat.
5) La nomination du cabinet KPMG représenté par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri en qualité de nouveau commissaire aux comptes pour la durée des trois exercices sociaux 2014, 2015 et 2016.
6) Suite à l'expiration du mandat des administrateurs, Messieurs Yanick Prigent et Pascal Maudin, la
p. 345nomination de Madame Laurence Lelouvier et Monsieur Denis Akriche en qualité des nouveaux administrateurs pour la durée des trois exercices sociaux 2014,2015 et 2016.
7) Le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Cécile Rousset pour la durée des trois exercices sociaux 2014, 2015 et 2016.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de Première Instance de l'Ariana le 9/12/2014 sous le numéro D249962005.