SCOGAT S.A.
Au capital de 200.000 Dinars
Siège social : Centre Urbain Nord 1082 Tunis.
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 avril 2014 au siège de la T.T.P.C. le Vanoni 1, San Donato Mitanese Italie, enregistré à la recette des de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis le 21 mai 2014, sous le numéro 14805475 quittance numéro 6936, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 novembre 2014, sous le numéro 201453835, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013;
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2013;
- Nomination du Cabinet «A.M.C Ernst & Young» en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années: 2014, 2015, 2016;
- Nomination des Administrateurs suivants pour une période de 3 années prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2016 :
M. Marco LOPTRETE,
Mme Lorella DI COSMO,
M. Riccardo RABINO.
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 7 mai 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 21 mai 2014, sous le numéro 14805474 quittance numéro 6935, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de
première instance de Tunis le 24 novembre 2014, sous le numéro 201453835; il a été décidé ce qui suit :
- Nomination du Président Directeur Général, M. Marco Loprete pour la période de son mandat d'Administrateur, avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d'Administration.