Société OLEICOLE du Nord - Ouest
«S.O.N.O.- S.A.»
Société anonyme
Capital social : 1 420 000 Dinars
Siège social : Avenue Hassen Hosni Abdelwaheb Hammamet - Tunisie
M.F. : 1198962SNM000
RC : B0789872011
N° C.N.S.S. : 335149 - 14.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société OLEICOLE du Nord - Ouest «S.O.N.O.- S.A.» en date du 10 Décembre 2014 enregistré à la recette des finances de Hammamet le 31 Décembre 2014 sous le n° 14505468 (quittance n° M111732) il a été décidé d'augmenter le capital d'un montant d'un million (1 000 000) de Dinars pour être porté de 420 000 Dinars à 1 420 000 Dinars et ce par l'émission par compensation de créances de 100 000 actions nominatives nouvelles de dix dinars chacune à libérer intégralement à la souscription.
p. 540Cette augmentation a été réalisée ainsi qu'il résulte :
1 - De la liste des souscripteurs datée du 10 Décembre 2014, enregistrée à la recette des finances de Hammamet le 13 Janvier 2015 sous le n° 15800187 (quittance n° M005250).
2 - Des deux bulletins de souscription et de versement en date du 10 Décembre 2014 visés par le receveur des finances de Hammamet le 13 Janvier 2015
3 - Des deux certificats de solde approuvés par le Commissaire aux Comptes de la Société le 9 Décembre 2014 et enregistrés à la recette des finances de Hammamet le 13 Janvier 2015 sous le n° 15800190 et (quittance n° M005284) par lesquels le Président Directeur Général de la Société «S.O.N.O.- S.A.-» certifie l'existence dans la situation comptable de la société des créances certaines, exigibles et échues d'un montant de 1000 000 Dinars imputées dans le Compte Courant des actionnaires "Opérations sur le capital" et ce au profit des actionnaires souscripteurs à l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 Décembre 2014.
4 - De la déclaration de souscription et de versement établie devant le receveur des finances de Hammamet le 13 Janvier 2015 et enregistrée à la recette des finances de Hammamet le 13 Janvier 2015 sous le n° 15800188 (quittance n° M005288).
En conséquence de cette augmentation il a été décidé aussi la modification de l'article 6 des statuts de la société.
Deux exemplaires de tous les documents ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 16 janvier 2015 sous le n° AC20152197. 2015N00090SANB2
Société Monastirienne Immobilière Touristique et Hôtelière
«S.M.I.T.H» Les Palmiers
Société anonyme
Au capital de 1.400.000 dinars
Siège social : Route de Skanes 5000 Monastir
M. CNSS : 107944-80
L'AGO tenue le 23/6/2014 enregistrée à la recette des finances à Monastir quittance n° M002097 daté du 16/01/2015 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de
1ère instance de Monastir sous le n° D15259597 en date du 20/01/2015, quatre résolutions ont été approuvées à l'unanimité des présents;
Première résolution :
L'AGO, approuve les états financiers 2011, 2012 et 2013 et l'affectation du résultat s'y rapportant.
Deuxième résolution :
L'AGO donne quitus aux membres du conseil pour leur gestion durant les exercices 2011, 2012 et 2013.
Troisième résolution :
L'assemblée générale a décidé de ne pas accorder de jetons de présence au conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Quatrième résolution :
L'AGO reconduit les administrateurs pour une période de trois ans ; soient 2014, 2015 et 2016.
Les administrateurs reconduits sont :
- Monsieur Mohamed Hammouda
- Monsieur Amara Hammouda
- Madame Mennana Chakroun
- Madame Mouna Attia née Hammouda
Cinquième résolution :
L'AGO renouvelle le mandat du commissaire aux comptes Mr Mokhtar Mestiri pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Sixième résolution :
L'AGO donne pouvoir au représentant légal de la société pour effectuer toutes les formalités légales d'enregistrement et de publication. 2015P00059SANB2
Procès verbal d'une réunion du conseil d'administration
Société Monastirienne Immobilière Touristique et Hôtelière
CNSS : 107944-80
«S.M.I.T.H» Les palmiers
Société anonyme au capital de 1.400.000 dinars
Siège social : Route de Skanes 5000 Monastir
Le conseil d'administration réuni le 23 juin 2014, enregistré à la recette des finances à Monastir, quittance n° M002102 daté du 16/1/2015 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir sous le n° D15259597 en date du 20/1/2015, a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat du Président Directeur Général, Monsieur Mohamed Hammouda pour
la période de trois ans allant de 2014 jusqu'à 2016 avec tous les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans l'article 25 des statuts de la société.