S.A. au capital de 25 000 000 DT
Code TVA : 736364 Q/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 8/12/2014 sous le n° 14812790, quittance n° 15501 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis à l'API le 20/1/2015 sous le n° D24212500, il a été décidé :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration pour l'année 2013.
- Approbation des États Financiers de l'exercice 2013.
- Approbation des rapports des commissaires aux comptes pour l'année 2013.
- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'année 2013.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Nomination, pour un mandat de trois ans, prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2016, les administrateurs suivants :
- Société Tunisienne des Accumulateurs Nour.
- Mr Fethi Ghali.
- Compagnie Générale d'Investissement.
Approbation des opérations régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.