Société anonyme
Au capital social de 7.000.000 DT
Siège social : Route de Sousse GP1 Km 1,5 Jebel Jloud 1009 Ouardia Tunis
RC : B014344005
MF : 930463E/A/M/000
CNSS : 263782-39
En vertu de procès verbal de Conseil d'Administration du 23 Janvier 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 26 Janvier 2015 sous le n° 15800869, quittance n° 1096; le conseil décide ce qui suit :
- La constatation de l'achèvement de la procédure de la cession des actions.
- Approbation de l'agrément des sociétés UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA, la société ECONOMIC AUTO SA, la société AURES AUTO SA et la société AURES GROS SARL en tant que nouveaux Actionnaires de la société.
- Acceptation de démission de Monsieur Mohamed Ali Chekir en tant que Président du Conseil d'Administration de la société ENNAKL VEHICULES INDUSTRIELS SA et membre du conseil d'administration et Monsieur Younes Zemzmi, Monsieur Slah Kanoun, et la société KARAMA HOLDING en tant que des administrateurs.
- Acceptation de démission de Monsieur Slah Kanoun en tant que Directeur Général de la Société ENNAKL VEHICULE INDUSTRIELS SA. La nomination de Monsieur Bassem Loukil, les sociétés UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA, la société ECONOMIC AUTO SA et la Société AURES AUTO SA.
- La nomination de Monsieur Bassem Loukil en tant que Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat en tant que membre du conseil d'Administration.
- La nomination de Monsieur Abdessalam Mahjoun en qualité de Directeur Général pour une période de Trois années et détermination de ses pouvoirs. Délégation de pouvoir de signature aux messieurs Abdessalam Mahjoubi, agissant en qualité du Directeur Général et Lassaad Ouni, agissant en qualité du Directeur Administratif et Financier de la société, pour effectuer tout actes nécessaires pour la réalisation de l'objet social de la société, dans la limite de Cent mille Dinars (100.000 DT), ils ne pourront agir et signer que conjointement au nom de la société, la signature de l'un de deux ne suffit pas pour engager valablement celle-ci.
Deux exemplaires de procès verbal cité ci dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 Janvier 2015 sous le n° D017792005.