S.A au capital de 1 000 000 DT
M.F : 425194L/P/M/000
Siège social : Rue du Lac d'Annecy- Passage du Lac Malawi Immeuble AL KARAMA HOLDING - Les Berges du Lac Tunis
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 22 janvier 2015, Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mardi 24 février 2015 à 09 H. au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner s'il y a lieu le retard dans la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation des rapports de gestion des exercices 2011, 2012 et 2013.
3- Examen des états financiers pour les années 2011, 2012 et 2013.
4- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013.
5- Examen des conventions réglementées pour les années 2012 et 2013.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration pour les années 2012 et 2013.
7- Fixation des jetons de présence pour les années 2012 et 2013.
8- Approbation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013 et affectation des résultats.
9- Examen et approbation de la proposition relative à la nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
10- Approbation de la nomination des membres du conseil d'administration - démission et remplacement de membres - renouvellement des mandats des administrateurs.
11- Déclarations d'administrateurs relatives à leur désignation aux postes d'administration dans d'autres sociétés.
12- Pouvoirs.