Approbation des états financiers de l'exercice 2012
Renouvellement du Mandat des Membres du conseil d'administration
Désignation du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Compagnie d'Emballage et de Transformation d'Aluminium
CETRAM
SA au capital de 5.500.000 Dinars
Siège social : Zone industrielle Medjez Elbab 9070
MF : 299843 P
RC : B1114901996
CNSS : 90825-33
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 8/12/2014, sous le n°14704531, quittance n°M064144, il a été décidé :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2012.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2012.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Taieb Bayahi, Yahia Bayahi et Tahar Bayahi, pour les exercices 2013, 2014, 2015.
- Nomination du Commissaire aux Comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2013,2014,2015.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 juin 2013, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 10/7/2014, sous le n°14702652, Quittance n°M040473, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société CETRAM pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Béja le 26/12/2014 sous le n°201459500.